Regulatory News
مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعلن إجراءً ضد American Express
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الخميس، إجراءً ضد American Express Company بسبب عدم كشفها والإبلاغ بصورة كافية عن نشاط مشبوه مرتبط بغسل الأموال.
- أشار المجلس إلى أوجه قصور مهمة في برنامج مكافحة غسل الأموال على مستوى الشركة.
- قال إن القصور كان واضحاً خصوصاً في البنك الوطني التابع لها.
- ذكر أن مكتب المراقب المالي للعملة أصدر إجراءً منفصلاً ضد البنك.
Action
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الخميس، إجراءً إنفاذياً ضد American Express Company لمعالجة، من بين أمور أخرى، فشلها في كشف والإبلاغ على نحو كافٍ عن نشاط مشبوه مرتبط بغسل الأموال.
وقال المجلس إنه حدد أيضاً أوجه قصور كبيرة في كيفية تنفيذ برنامج مكافحة غسل الأموال على مستوى الشركة، ولا سيما في البنك الوطني التابع لها.
Respondents
الإجراء موجّه إلى American Express Company.
وقال المجلس إن مكتب المراقب المالي للعملة، وهو الجهة الفيدرالية الرئيسية المنظِّمة لبنك الشركة الوطني، أصدر إجراءً منفصلاً ضد البنك.
Effective
أُعلن الإجراء يوم 8 أكتوبر 2026، عند الساعة 4:30 مساءً بتوقيت EDT.
Penalty
لم يذكر المجلس أي غرامة مالية في البيان.
المصدر: Federal Reserve,