Regulatory News
La Fed abre una acción contra American Express por fallos AML
La Reserva Federal anunció el jueves una acción de cumplimiento contra American Express Company por no detectar y reportar suficiente actividad sospechosa vinculada al blanqueo de capitales.
- La Fed actuó contra American Express Company el jueves.
- Señaló fallos en la detección y el reporte de actividad sospechosa.
- También identificó deficiencias significativas en el programa AML a nivel del grupo.
- La OCC emitió una acción separada contra el banco nacional de la firma.
Action
La Junta de la Reserva Federal anunció una acción de cumplimiento contra American Express Company. La medida aborda, entre otros asuntos, la incapacidad de la firma para detectar y reportar de forma suficiente cierta actividad sospechosa relacionada con el blanqueo de capitales.
La Junta también identificó deficiencias significativas en la forma en que se aplicó el programa antilavado de dinero de American Express Company en todo el grupo, en particular en el banco nacional de su filial.
Respondents
La acción nombra a American Express Company. La Oficina del Contralor de la Moneda, regulador federal principal del banco nacional de la firma, emitió una acción separada contra ese banco.
Effective
La Reserva Federal anunció la medida el jueves 8 de octubre de 2026, a las 4:30 p.m. EDT.
Penalty
La nota no menciona multa ni importe monetario.
Fuente: Federal Reserve,