फेडरल रिज़र्व ने American Express पर प्रवर्तन कार्रवाई की

• बोर्ड ने American Express Company के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई घोषित की।
• कार्रवाई का संबंध मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी संदिग्ध गतिविधि से है।
• बोर्ड ने एंटरप्राइज-वाइड एएमएल कार्यक्रम में महत्वपूर्ण कमियां भी चिह्नित कीं।
• OCC ने कंपनी के नेशनल बैंक पर अलग प्रवर्तन कार्रवाई जारी की।

Action

फेडरल रिज़र्व बोर्ड ने गुरुवार को American Express Company के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की घोषणा की। कार्रवाई का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी कुछ संदिग्ध गतिविधि का पर्याप्त पता न लगाने और रिपोर्ट न करने की विफलता को संबोधित करना है।

फेडरल रिज़र्व ने American Express पर प्रवर्तन कार्रवाई की

बोर्ड ने कहा कि American Express Company के एंटरप्राइज-वाइड एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण कमियां थीं।

Respondents

कार्रवाई American Express Company के खिलाफ है। बोर्ड ने विशेष रूप से कंपनी की सब्सिडियरी नेशनल बैंक में कमियां पहचानीं।

Office of the Comptroller of the Currency, जो फर्म के नेशनल बैंक का प्राथमिक संघीय नियामक है, ने बैंक के खिलाफ अलग प्रवर्तन कार्रवाई जारी की है।

Effective

बोर्ड ने 8 अक्टूबर 2026 को, EDT 4:30 p.m. के लिए जारी, यह कार्रवाई घोषित की।

बोर्ड ने कहा कि उसकी कार्रवाई फर्म को सभी अमेरिकी कानूनों और नियमों के अनुपालन में संचालित करने में मदद करेगी।