Fed ra tay với American Express vì nghi ngờ giao dịch đáng ngờ

• Fed cho biết hành động này nhắm tới American Express Company.
• Cơ quan này nêu công ty không phát hiện và báo cáo đầy đủ một số giao dịch đáng ngờ liên quan rửa tiền.
• Fed cũng chỉ ra thiếu sót đáng kể trong chương trình AML của công ty, đặc biệt tại ngân hàng quốc gia công ty con.

Action

Federal Reserve Board hôm thứ Năm công bố một enforcement action đối với American Express Company. Biện pháp này nhằm xử lý, trong số các vấn đề khác, việc công ty không phát hiện và báo cáo đầy đủ một số hoạt động đáng ngờ liên quan đến rửa tiền.

Fed ra tay với American Express vì nghi ngờ giao dịch đáng ngờ

Fed cũng xác định các thiếu sót đáng kể trong cách chương trình chống rửa tiền trên toàn doanh nghiệp của American Express Company được triển khai, đặc biệt tại ngân hàng quốc gia là công ty con của hãng.

Office of the Comptroller of the Currency, cơ quan giám sát liên bang chính của ngân hàng quốc gia này, đã ban hành một enforcement action riêng đối với ngân hàng.

Respondents

Bên bị nêu tên là American Express Company. Nguồn cũng nhắc tới ngân hàng quốc gia thuộc công ty con của hãng, nhưng không nêu tên trong bản thông báo này.

Effective

Thông báo được phát ra ngày 8/10/2026. Bản tin ghi giờ công bố là 4:30 chiều EDT.

Penalty

Nguồn không nêu khoản tiền phạt hay mức tiền xử phạt nào.